青海打掉一特大“跑分”洗錢團伙
記者從青海省公安廳瞭解到,青海省黃南藏族自治州公安局近日成功破獲一起特大“跑分”洗錢犯罪團伙案件,共抓獲犯罪嫌疑人52人、查獲涉案手機40餘部、扣押涉案銀行卡170餘張,初步查明幫助資訊網路犯罪活動支付結算金額達1
信用卡凍結怎麼解除?有幾種行為,信用卡或被被凍結!
現在很多人都非常喜歡超前消費,甚至不少人可能會手持多家銀行的信用卡,用於購買消費品,如果只是信用卡的正常使用,並不存在任何逾期行為,那也不會對銀行卡造成影響,只不過一旦被銀行監測到使用者已經出現了養卡套現的行為,那麼銀行可能就會認為你的消費
嚴打洗錢犯罪男子委託親友利用“虛擬貨幣”洗錢
承辦檢察官在審查案件事實時,發現戈某還存在利用企業收款二維碼中轉毒贓的行為,有“自洗錢”嫌疑,遂將案件審查意見向公安機關反饋,並全程跟蹤指導公安機關圍繞“自洗錢”的犯罪構成進行偵查取證,透過固定戈某的轉賬記錄、證人證言以及其他相關證據,快速
洗錢水洗還是乾洗洗錢還犯罪!
洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關規定,明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,而提供資金賬戶的,或者協助將財產轉換為現金、
葉湧青:銀行對洗錢高風險行業客戶可遵循幾個原則
原標題: 洗錢高風險行業 客戶身份識別要點作者: 葉湧青 上海富拉凱會計師事務所反洗錢專案總監辨識“洗錢高風險行業”是銀行反洗錢工作重中之重,所謂“洗錢高風險行業”來自兩方面定義,一是人民銀行透過銀髮[2013]2號文《金融機構洗錢和恐怖融
青海警方連續打掉兩個“跑分”團伙 22人落網涉案流水1.3億元
專案組透過調取銀行流水、梳理“資金流”、關聯案件等大量工作後,基本鎖定犯罪團伙人員相關資訊及活動軌跡,歷時兩個多月,輾轉重慶、河北保定、河南鄢陵、四川瀘州等13個省份、22個城市,在屬地公安機關的協助配合下,成功摧毀為境外詐騙分子洗錢的“跑
幫忙轉賬月入過萬?5人被抓!
警方提醒廣大市民請警惕“跑分”陷阱注意保護個人隱私資訊不要隨意出租出借出售銀行卡、電話卡以及第三方支付平臺賬戶若發現非法買賣“兩卡”等違法犯罪行為請及時撥打110報警處理佛山釋出編輯部責編:鄭婧筠審校:麥麗敏、劉燕君【來源:佛山釋出】宣告:
為啥要“洗錢”?直接消費或者轉賬行不通嗎?看完就明白了
有洗錢需求的人就會利用這些平臺進行互相轉賬,達到洗錢的目的
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郴州兩男子跨省辦卡參與“刷單”被刑拘,民警一查:竟是親兄弟
經查,嫌疑人盧大峰及盧小峰為親兄弟,兩人為了蠅頭小利,在明知提供銀行卡給他人跑分洗錢屬於違法犯罪行為的情況下,仍存僥倖心理於5月專程赴北京開卡,並將卡提供給詐騙團伙刷單
上海一面館現23萬元現金交易:嫌疑人接頭地,服務員也是下線
近日,普陀警方搗毀一專為境外電信網路詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙,7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法採取刑事強制措施
河南首例!向涉毒自洗錢犯罪亮劍
法條連結《刑法修正案(十一)》第191條洗錢罪:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及
後“機構洗錢風險自評估”時代:評估運用與進階管理
安永將結合近年來在機構洗錢風險評估、客戶盡職調查、可疑交易監測分析等反洗錢合規管理領域服務境內外銀行、證券、保險、基金、第三方支付等金融業態的豐富實踐經驗,從“專注當下”到“著眼未來”兩個角度出發,聚焦金融機構如何最大化實現自評估價值這一主
利用直播、二維碼也能洗錢?洗錢新手法層出不窮,如何防範?
這些不僅是我們的支付工具,也是國家進行反洗錢資金監測和犯罪案件調查的重要途徑,出租或出借不僅可能會協助他人完成“洗錢”犯罪,也可能成為金融犯罪的“替罪羊”,自己在銀行的誠信狀況和信用記錄都有可能受損
「百日行動」出借銀行卡,日賺好幾千?鄂城警方打掉一“跑分洗錢”電詐團伙
近期,鳳凰派出所民警在日常工作中發現一條可疑線索,城區居民吳某名下銀行卡頻繁出現資金往來現象,且有多筆電詐案件受害人的資金轉入,吳某有協助電信網路詐騙犯罪團伙“跑分”洗錢的重大嫌疑
出借銀行卡,日賺好幾千?11小時流水46萬,揭秘“跑分”平臺資金流轉、如何洗錢
圖片來源:成都金堂公安影片截圖博通分析資深分析師王蓬博告訴北京商報記者,所謂“跑分”就是洗錢或者詐騙團伙透過平臺招聘使用者,用給付租金的方式讓使用者的二維碼或者賬戶幫別人收錢,而這些租賃來的支付賬戶會被大量用於電信網路詐騙、賭博等違規活動收
5人當場落網!楚雄警方在彝人古鎮某酒吧內抓捕了這樣一夥人
刑偵大隊、高新區派出所立即組織警力開展收網抓捕行動,當場抓獲正在進行跑分洗錢活動的犯罪嫌疑人共五名
歲末年初騙子也在“衝業績”?別慌,這幾招幫你看緊錢袋子!
標籤 騙子 錢袋子 看緊 歲末年初詐騙團伙引誘人上當的誘餌在不斷的“推陳出新”
這名來自緬甸北部的“殺豬盤”騙子想對你說……
沒聊幾天,對方告訴來女士他是做網路程式設計師的,發現了一個名叫“澳門新東方國際平臺”的博彩網站上有漏洞,只要投資進去就會有高額的回報