嚴打洗錢犯罪男子委託親友利用“虛擬貨幣”洗錢
承辦檢察官在審查案件事實時,發現戈某還存在利用企業收款二維碼中轉毒贓的行為,有“自洗錢”嫌疑,遂將案件審查意見向公安機關反饋,並全程跟蹤指導公安機關圍繞“自洗錢”的犯罪構成進行偵查取證,透過固定戈某的轉賬記錄、證人證言以及其他相關證據,快速
投資“養老”山莊被騙,想要翻盤又入“羊”圈!
參觀途中,戈某不僅吹噓自己投資建設了山莊,還準備修建養老康養基地,未來發展潛力無限,而大家只需投資幾萬元,即可成為尊貴會員,日常可以參加公司組織的度假活動,包括許奶奶在內的眾多老年人被他一番花裡胡哨的說辭迷惑,紛紛認可