河南首例!向涉毒自洗錢犯罪亮劍
法條連結《刑法修正案(十一)》第191條洗錢罪:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及
整治養老詐騙 一案雙查打擊洗錢犯罪
大江網/大江新聞客戶端訊 陳孝、江南都市報全媒體記者範晶報道:日前,記者獲悉,在人民銀行南昌中心支行的指導下,人民銀行宜春市中心支行以打擊治理洗錢犯罪3年行動計劃為契機,加強與執法、司法部門的協同合作,主動跟進轄內晏某員涉養老領域非法吸收公
小心這個操作!幫朋友轉一筆賬,被判洗錢罪?!
辦案組追蹤的資金流向顯示,韓某軍為掩人耳目,讓行賄人把50萬元行賄款打到朋友王 某敘賬戶上,隨後讓王某敘再轉到他妻子汪某的賬戶上
幫朋友轉一筆賬,被判洗錢罪?!當心這個操作
這還要從兩年前說起當時找王某敘轉賬的是他的朋友韓某軍這位韓某軍是當地婦幼保健院的一名幹部王某敘表示有一天韓某軍找到自己稱要用自己的銀行卡儘管當時心裡猶豫了一下但是關係都挺好也沒多想就把銀行卡給了韓某軍當天下午王某敘的銀行賬戶上轉來了50萬元
濱州首例職務犯罪“自洗錢”案件生效
《刑法修正案(十一)》第十四條對刑法第一百九十一條進行了修正,增加了“自洗錢”這種獨立的洗錢型別,明確了行為人自己為了掩飾、隱瞞刑法第一百九十一條規定的七種上游犯罪所得及其產生的收益的來源和性質,將相關財產轉換為現金、金融票據、有價證券,或
將丈夫涉案銀行卡中的錢轉出來 溫州一女子因洗錢罪被判刑
7萬元轉至自己支付寶,並經多人、多次轉賬至其持有的他人銀行卡內,溫州27歲女子徐某某近日因洗錢罪被判處有期徒刑八個月,緩刑一年,並處罰金1萬元
涉毒洗錢行為入罪困境分析與治理對策
對此,應建立健全“一案雙查”機制,合理確定涉案財物沒收範圍,梳理整合涉毒洗錢犯罪相關法條,重塑檢察機關證明責任和證明標準,深化反洗錢跨部門協作機制,加強國際反洗錢合作
揚州首例!幫轉百萬資金 涉嫌洗錢罪被判刑
記者 玉菁 默然法條連結《中華人民共和國刑法》第一百九十一條:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以