開年最大罰單!廈門銀行被罰764.6萬,涉及反洗錢、消保等23項違法
近日,人民銀行福州中心支行行政處罰公示顯示,廈門銀行因違反個人金融資訊保護規定、違反金融消費者保護內部控制管理規定、違反反洗錢管理規定等23項違法行為,被警告,沒收違法所得767
打擊洗錢犯罪構建和諧社會--陽光人壽益陽中支積極開展反洗錢戶外宣傳活動
接下來,陽光人壽益陽中支在網點大廳透過懸掛反洗錢宣傳條幅,播放反洗錢和防恐怖融資的知識,放置宣傳摺頁等宣傳活動,將反洗錢資訊深入、有效地傳達給廣大客戶,進一步營造良好的反洗錢氛圍
第三方支付又收高額罰單
根據監管機構的檢查評價,銀聯商務在落實央行支付結算、反洗錢、金融消費權益保護等管理規定,履行相關工作職責時,仍存在一些問題需要改進落實
建立反洗錢內部控制機制的基本原則有
所有承擔反洗錢職責和義務的部門、機構及其從業人員,對於其涉及的大額和可疑交易資訊和其他需要保密的反洗錢資訊,都應嚴格遵守保密原則,除了按反洗錢法的規定,在其職責範圍內進行分析、報告、移送、調查時使用外,不得向任何人洩漏任何有關資訊
葉湧青:銀行對洗錢高風險行業客戶可遵循幾個原則
原標題: 洗錢高風險行業 客戶身份識別要點作者: 葉湧青 上海富拉凱會計師事務所反洗錢專案總監辨識“洗錢高風險行業”是銀行反洗錢工作重中之重,所謂“洗錢高風險行業”來自兩方面定義,一是人民銀行透過銀髮[2013]2號文《金融機構洗錢和恐怖融
後“機構洗錢風險自評估”時代:評估運用與進階管理
安永將結合近年來在機構洗錢風險評估、客戶盡職調查、可疑交易監測分析等反洗錢合規管理領域服務境內外銀行、證券、保險、基金、第三方支付等金融業態的豐富實踐經驗,從“專注當下”到“著眼未來”兩個角度出發,聚焦金融機構如何最大化實現自評估價值這一主
個人存取現金超5萬元將要登記,對普通儲戶會有影響嗎?
人民網北京2月9日電(記者杜燕飛)央行等三部門釋出的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法》(以下簡稱《辦法》)明確,自今年3月1日起,商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆
一場好好的反貪大戲,《反貪風暴3》講到這兒基本也就廢了
一句話總結劇情:檢察院反貪局抓獲了一名涉嫌貪汙、洗錢犯罪的張姓副部級嫌疑人
瀚銀支付踩反洗錢紅線領千萬罰單
北京商報記者注意到,8月30日,央行上海總部公佈行政處罰資訊,上海瀚銀資訊科技有限公司(以下簡稱“瀚銀支付”)因違反商戶管理規定、違反清算管理規定、未按照規定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易,被央行上海總部處以罰款1406萬元
邯鄲:富德生命人壽邯鄲中支舉辦合規文化教育活動
本次活動,合規崗智慧英首先講解了兩個掃黑除惡典型案例,一是某銀行監測發現客戶夏某某從事高利貸案,某銀行分行透過反洗錢資金檢測系統發現該行客戶夏某某涉嫌從事高利貸,且相關網貸平臺涉嫌暴力催收,某分行監測發現,夏某某賬戶存在賬戶交易分散轉入、分