23人被抓!涉案金額數億!這個犯罪產業鏈被廈門警方一舉搗毀

本文轉自【廈門公安】；

搗毀集

騙購外匯

、

經營地下錢莊

騙取出口退稅

於一體的犯罪產業鏈

打掉犯罪團伙

3個

抓獲犯罪嫌疑人

23名

涉案金額高達

數億

元

……

夏季治安打擊整治“百日行動”再添戰績。7月28日，市公安局經偵支隊聯合集美分局開展集中收網行動，成功摧毀一個集

騙購外匯

、

經營地下錢莊

、

騙取出口退稅

於一體的犯罪產業鏈，打掉犯罪團伙

3個

，抓獲犯罪嫌疑人

23名

，初步查明涉案金額高

達數億元

，

有力維護了我市金融管理秩序。

今年初，經偵支隊在工作中發現一條線索，我市多家公司資金交易存在異常。經過研判核查，警方發現了一個透過對低值產品高報進口價格等手段騙購外匯的犯罪團伙，

騙購外匯金額特別巨大

。廈門警方高度重視，立即成立專案組開展循線深挖，全力摸清上下游犯罪鏈條。專案組透過深入研判分析，成功

梳理出

3個

相互勾結，分別從事騙購外匯、經營地下錢莊、騙取出口退稅犯罪活動的

犯罪團伙

，並掌握了犯罪團伙的

組織架構

及

犯罪證據

。

7月28日，抓捕時機成熟。專案組組織警力兵分四路實施集中收網行動，成功

打掉犯罪團伙3個

，抓獲以施某象（男、43歲、晉江人）、洪某堤（男、47歲、晉江人）、陳某凱（男、32歲、石獅人）為首的犯罪嫌疑人23名，查獲作案用的電腦主機、網銀U盾、手機、印章等一大批涉案物品。

經查，自2019年以來，以施某象為首的騙購外匯團伙，利用其控制經營的企業與陳某凱為首的地下錢莊團伙簽訂虛假進口合同，透過對低值產品高報價格等手段騙購外匯後，匯往陳某凱的境外離岸公司賬戶，並從中抽取佣金。

以洪某堤為首的騙稅團伙與陳某凱簽訂虛假出口合同，從陳某凱處獲得外匯形成出口結匯流水，造成貨物自營出口的假象，用於騙取出口退稅。

目前警方初步查明，三個犯罪團伙總涉案金額達數億元。

目前，該案犯罪嫌疑人均已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警

方

提

醒

騙購外匯、經營地下錢莊、騙取出口退稅等犯罪行為，

嚴重擾亂

我國金融、稅收管理秩序，警方將會同相關部門，

進一步鞏固和提升打擊此類犯罪成效，切實維護國家經濟金融安全。

【來源：錦州網警巡查執法】

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