涉案3億元！哈爾濱打掉一特大地下錢莊！

查獲銀行卡300餘張、U盾35個、POS機17臺等大量涉案財物……哈爾濱市公安局在打擊跨境網路賭博、地下錢莊犯罪的“殲擊20”專項行動中，成功搗毀一個特大地下錢莊，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額達3億餘元人民幣。目前，呂某某等六人因涉嫌非法經營罪已被移送檢察機關審查起訴。

2020年7月，哈爾濱市公安局經偵部門接到線索，呂某某涉嫌為他人提供賭資境外轉移通道、非法經營地下錢莊。經偵部門立即成立專案組，對呂某某涉嫌非法經營情況立案偵查。

查獲涉案財物

經工作，專案組發現呂某某夥同崔某某、王某等5人，利用親友名義在境內銀行開設大批銀行賬戶，以廣東珠海、中山某小區為經營窩點，有從事非法買賣外匯（港幣）業務的嫌疑。經進一步偵查，偵查員發現，呂某某主要負責聯絡客戶，組織有購買港幣需求的人把對應金額的人民幣打到其團伙控制的銀行卡中，然後指使團夥成員崔某某等五名犯罪嫌疑人再轉入該團伙控制的二級銀行卡中。隨後，在珠海、中山等地銀行櫃檯、ATM機上提取人民幣現金交給珠海地下錢莊，地下錢莊將對應數額的港幣存至呂某某等人控制的澳門某集團公司的賬戶內，呂某某再把賬戶裡的港幣提現或者轉出兌換給賭客、珠寶行或者其他收港幣的人，利用匯率從中賺取差價和服務費。該犯罪團伙分工明確、組織嚴密，自2018年11月至2020年5月從事非法經營犯罪涉案金額達3億元人民幣。

抓獲犯罪嫌疑人

專案組透過大量的基礎性工作，掌握了呂某某犯罪團伙的組織架構及運營模式，收網條件已經成熟。2020年7月8日，專案組成員分赴哈市各區開展集中收網，成功抓獲4名涉案犯罪嫌疑人。2020年8月、12月，專案組又分別在哈市道里和松北區將另兩名犯罪嫌疑人王某和高某某抓獲。至此，哈市警方成功打掉了該非法從事港幣兌換人民幣業務的犯罪團伙。

警方提醒：私下換港幣賺差價是違法行為。依據《刑法》相關規定：實施倒買倒賣外匯或變相買賣外匯等行為，擾亂金融市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰；最高可處十五年有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。

朱子奇 宣晶 記者 李愛民

攝影：李愛民