合肥一無業人員賬戶流水突達數百萬 多人涉嫌“跑分”洗錢被抓

新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 無業人員的賬戶，短時間內流水有數百萬，不尋常的交易背後，合肥廬陽警方順藤摸瓜，一舉打掉了以汪某文為首的“跑分”洗錢犯罪團伙。3月28日，記者從該警方獲悉， 目前，犯罪嫌疑人已被採取強制措施，案件在進一步深挖中。

3月23日，廬陽刑警一隊在研判“斷卡”線索中，注意到無業人員汪某文的銀行卡交易存在異常。刑警一隊偵查員深入調查發現，從2月下旬至3月上旬，汪某文名下的一張銀行卡過賬流水數百萬，其在半個月內多次進出銀行、賓館、娛樂等場所。經分析，汪某文有幫助犯罪分子“跑分”洗錢的重大嫌疑。

偵查員結合國家反詐大資料平臺，進一步核實了汪某文名下多張銀行卡均交易異常，遂對其立案調查。經網安研判，迅速鎖定嫌疑人汪某文的落腳點。3月23日，刑警一隊將汪某文抓獲。

經審訊，嫌疑人汪某文如實供述，其經濟窘迫，就到處找賺錢的路子，後在微信上看到能用自己的銀行卡刷單掙錢，不要本金，還可以高收入，便多次攜帶其4張銀行卡前往某小區進行跑分活動，共計獲利7860元。

刑警一隊順藤摸瓜，連夜奮戰，在48小時內陸續抓獲了跑分犯罪嫌疑人陸某鑫、楊某棟、楊某樑、馬某智等人，一舉打掉以汪某文為首的“跑分”洗錢犯罪團伙。

警方提示，所謂“跑分”，是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移資金，從中賺取佣金，致使大量涉詐資金流向境外。

同時， 買賣、出租、出借銀行卡、對公賬戶、支付賬戶、電話卡等行為涉嫌違法犯罪，將受到法律制裁和聯合懲戒。

警方提醒，大家切勿因眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶。如發現買賣“兩卡”違法犯罪行為，請及時向公安機關舉報。

韋韜瑞 新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 趙琳

編輯 許大鵬