蒼梧深通村鎮銀行違法被罰 大股東為深圳農商銀行

本文轉自：中國經濟網

中國經濟網北京7月21日訊 中國人民銀行南寧中心支行網站日前公佈了中國人民銀行梧州市中心支行行政處罰資訊公示表。其中，行政處罰決定書（梧銀罰決字〔2022〕1號）顯示，蒼梧深通村鎮銀行有限責任公司存在未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告的違法行為，被中國人民銀行梧州市中心支行罰款47。13萬元。處罰決定日期2022年6月21日。

此外，行政處罰決定書（梧銀罰決字〔2022〕2號）顯示，秦文鑫（時任蒼梧深通村鎮銀行有限責任公司負責人、行長助理（兼主持工作）對蒼梧深通村鎮銀行有限責任公司以下違法違規行為負有責任：未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告和可疑交易報告。中國人民銀行梧州市中心支行決定對秦文鑫罰款3。07萬元。處罰決定日期2022年6月21日。

經中國經濟網記者查詢發現，蒼梧深通村鎮銀行有限責任公司第一大股東為深圳農村商業銀行股份有限公司，持股比例51%。

銀保監會網站2021年11月29日公佈的《梧州銀保監分局關於核准秦文鑫任職資格的批覆》（梧銀保監復〔2021〕131號）顯示，核准秦文鑫蒼梧深通村鎮銀行有限責任公司行長的任職資格。