「以案釋法」非法倒賣近800萬美元 2名外幣匯兌“黃牛”被批捕

案情回放

近日，嘉峪關市城區人民檢察院對一起涉嫌非法經營罪的案件依法批准逮捕。該案系嘉峪關市近年來查處的以資金跨境兌付，涉案數額最大的非法倒賣外匯案件。

辦理過程

2016年底至2019年底，犯罪嫌疑人王某甲、王某乙在未經國家有關部門的批准下，為謀取非法利益，透過向商戶、路人發放兌換外匯名片、或經他人介紹、微信群釋出廣告資訊等方式，聯絡需兌換外匯的客戶，然後由當地從事非法兌換外匯的人員提供能夠直接接收外匯的離岸銀行賬戶，以境內外資金“對敲”的方式從事非法買賣外匯業務。現查明，該二人非法倒賣近800餘萬美元，涉嫌非法經營罪。目前犯罪嫌疑人王某甲、王某乙已被檢察機關以涉嫌非法經營罪批准逮捕。

檢察官說法

檢察官提醒：在未經國家有關部門批准的情況下，從事涉外資金支付結算業務，擾亂市場秩序，都是違法行為。換言之，任何不透過銀行或特許兌換機構實現的私下換匯，都是違法行為。我國目前的合法兌換渠道只有銀行和特許兌換公司。投資外匯者應透過經國家金融管理機構批准的正規外匯交易平臺操作外匯買賣，切勿透過私立機構或是個人平臺私下進行外匯買賣交易，這可能是電信詐騙、網路賭博等犯罪活動轉移贓款的渠道，更可能使你成為貪腐分子和恐怖活動的“洗錢工具”及“幫兇”。

（市人民檢察院供稿）

【來源：嘉峪關政法】

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