銀行職員操盤“跑分”平臺洗錢被抓

「來源： ｜支付界 ID：payworld」

近日，宜昌警方將一個洗錢團伙一鍋端，

而該團伙的主要成員竟是一名銀行職員

，他利用專業的金融知識操盤該洗錢團伙，短短四個月涉案金額竟然高達2。3億元。

三個月前，宜昌市民胡先生被人以薦股的方式詐騙49萬元。市公安局反詐中心接到報警後，立即啟動重大案件偵辦機制，並指定枝江市公安局對案件開展偵查工作。

透過偵查，辦案民警發現受害人的被騙資金流向了宜昌本地一家網路科技公司對公賬戶，並透過多個對公賬戶轉出，民警初步判斷，該公司具有為電詐團伙“跑分”洗錢的重大嫌疑。

經過一段時間外圍偵查摸排，辦案民警摸清了“跑分”洗錢團伙的組織架構和活動規律，枝江警方組織警力開展收網行動，抓獲11名嫌疑人，現場扣押銀行卡105張、電腦17臺、印章88個，手機、U盾若干。

該“跑分”洗錢團伙中一名主要成員是一家銀行的在職職員，他利用自己的專業金融知識，指示其他成員成立6家空殼公司，開設8個對公賬戶。

該團伙將詐騙贓款透過對公賬戶轉入第三方支付平臺，再轉入電詐團伙指定賬戶，從中賺取佣金。

短短4個月時間，該團伙“跑分”洗錢高達2。3億元。目前，案件正在進一步辦理中。

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