判了！12年有期！借虛擬貨幣和原始股吸引7000餘名投資人，“趣錢網”非法集資8.6億

關鍵詞

虛擬貨幣騙局

近日，裁判文書公佈一樁關於P2P“趣錢網”平臺虛擬貨幣集資詐騙刑案。犯罪者張路、趙儷茹等人透過發售“普洱幣”、“代幣茶票”、“上市茶幣”、“數字資產”等方式，吸引7000餘名投資人，並採取操控交易價格等詐騙手段非法集資8。6億餘元，給投資人造成2。3億餘元的巨大損失。

據披露，2016年3月以來，趙儷茹與張路夥同葉某、萬某以深圳豐匯國際彩寶有限公司（下稱“豐匯公司”）、深圳普銀區塊鏈有限公司（下稱“普銀公司”）的名義在未取得任何金融管理部門的相關許可下，透過網際網路、微信等媒體對社會上不特定投資人進行公開宣傳，聲稱該公司擁有一大批普洱茶，聘請對茶葉價值無鑑定資質的北京華力必維文化服務有限公司對該批普洱茶的一小部分樣品茶進行“參考評估”。

同時，對外宣稱公司將拿出價值10億元的普洱茶，透過普洱茶的資產數字化運作，創立“普洱幣”，宣稱“普洱幣”不是純虛擬的數字貨幣，而是具有資產繫結的數字貨幣，1枚“普洱幣”對應價值1元人民幣的普洱茶，普銀公司發售的“普洱幣”數量相對應會有對等價值普洱茶作為商品，投資者隨時可以提取對應的普洱茶，投資者可以在聚幣網上將普洱幣進行交易兌現，投資人透過普洱幣的升值從而獲取利潤。

經查，聚幣網上“普洱幣”的價格變動是由普銀公司派員使用投資款來進行操盤，以達到將每枚普洱幣從0。5元升抬高至10元的目的。當“普洱幣”漲至l0元一枚時，普銀公司將進行第一次物理拆分，即使投資者持有的普洱幣擴大10倍，普銀公司對外宣傳會投資l0倍的普洱茶以作補充。

在聚幣網上普洱幣的價格又會從10元一枚迴歸到1元一枚，普銀公司繼續使用投資款對聚幣網上的“普洱幣”價格進行操盤，以此拉高每枚普洱幣的價格，以此吸引更多的人購買“普洱幣”。普銀公司對投資人承諾，公司會根據投資人持有的“普洱幣”的數量按照1：1的比例相應增加普洱茶的庫存量，用於“普洱幣”的兌付。

普銀公司為了向社會上吸收更多的資金，收購深圳前海齊融金融服務有限公司（下稱“齊融金融”）的趣錢網P2P平臺從2016年8月份開始在趣錢網P2P平臺上釋出了“代幣茶票”、“上市茶票”和“數字資產”三款融資產品，吸引社會上不特定投資人進行投資，非法吸收公眾存款。

裁判文書介紹，“代幣茶票”是一款保本付息的產品，投資期限分為：1、3、6個月，投資回報固定為年化利率8%至15%不等，按月支付；“上市茶票”是“代幣茶票”的一款衍生產品，趣錢網會按照投資者持有的“代幣茶票”的總數量20%，給投資者申購“上市茶票”的配額。投資者按照要求在北京東方雍和國際產權交易中心進行入金購買“上市茶票”，並在該交易中心進行交易；“數字資產”是投資者透過P2P平臺趣錢網上操作，選擇購買寧紅柑紅茶和雪山古樹茶兩款產品後，可以將相對應的數字資產透過普銀錢包轉換成相對應的普洱幣，然後在聚幣網進行交易，或者在普銀區塊連結商城裡行權。

經審計，普銀公司透過發行“普洱幣”的方式累計吸收約2742名投資人共計投資款人民幣5。8億元；透過“趣錢網”發行“代幣茶票”、“上市茶票”和“數字資產”的形式累計吸收約4412名投資人共計投資款人民幣2。8億元。目前，投資人約人民幣2。3億元投資款無法兌付。

在支付方面，普銀公司搭建了普銀區塊鏈，並開發了普銀錢包，實現了轉帳、支付的功能，比如使用者之間錢包的轉帳、支付是指在合作的商城進行支付；有專門的工作人員來協助普銀區塊鏈和其他交易平臺的介面，實現普銀和其他平臺的對接。

當然，也涉及到其他的第三方支付公司。文書顯示，證人潘某東證實：只要有人在趣錢上買了代幣茶票，普銀公司就要按照年化率4%，按月支付趣錢公司融資服務費。投資人先在趣錢網站註冊會員，透過第三支付平臺連連支付、雙乾支付、寶付支付三家充值，然後在選擇購買代幣茶票，然後趣錢就會將相對應的投資款轉到普銀公司賬號，完成交易。已經買了代幣茶票的投資人才可以購買上市茶票的原始股。

齊融金融的工作人員熊某龍作為證人證實，趣錢公司的主要業務就是對接普銀公司，為普銀公司提供P2P業務服務，即為普銀公司融資，然後趣錢公司收取普銀公司融資額的2%-5%的服務費用。

熊某龍表示，投資人先在趣錢平臺上購買相對應服務，支付方式有很多種，第一種是直接支付錢到趣錢公司賬號的，這種一般是大金額支付，第二種是透過第三方支付平臺，有連連支付、雙乾支付、寶付支付和支付寶四種第三方支付平臺來扣款，扣款後，都會統一到趣錢公司的對公賬號裡。

法院最後判決趙儷茹犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，並處罰金人民幣五十萬元。同時繼續追繳贓款，返還給被害人。其餘犯罪者另案處理。

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