涉案金額4200萬！連雲港一男子因涉嫌非法買賣外匯犯罪被逮捕

本文轉自：紫牛新聞

明知自己不具備外匯經營資格，卻做專職“黃牛”買賣外匯，不到一年時間涉案金額高達人民幣4200萬元。近日，連雲港市海州區檢察院以涉嫌非法經營罪批准逮捕涉案人戴某。

江蘇人戴某，長期無業，聽到朋友說買賣外匯可以掙錢，他便動起了小心思，長期在連雲港本地的銀行附近蹲點，從幾百幾千美元的小單做起，逐漸成為在外匯倒賣方面有一定影響力的“黃牛”，戴某用了1年多的時間。2020年5月，前期的“付出”終於有了“回報”，戴某迎來大客戶。在境外做生意的燕某聯絡到戴某，稱自己公司有許多美金無法正常進到國內賬戶，希望戴某可以“幫幫忙”。手中有這張境外王牌，戴某的生意越發風生水起，透過居間聯絡、介紹他人採取以境內賬戶結算人民幣、境外賬戶結算美元的交易方式買賣外匯賺取差價，每次倒賣外匯獲利2-3個點。從2020年5月到2021年5月，僅一年的時間，累計交易金額就已達到660餘萬美元，摺合人民幣約4200萬元，戴某從中牟利80餘萬元。

2021年12月21日，連雲港市公安局海州分局以戴某涉嫌非法經營案移送海州區檢察院審查逮捕，海州區檢察院於同年12月28日作出批准逮捕決定。

檢察機關提醒，根據國家外匯管理相關法規，經營外匯兌換業務應當經國家批准、許可，在國家指定銀行及法定外幣兌換點進行兌換。任何不透過銀行兌換或特許機構實現的私下換匯，都是違法行為。廣大群眾需要使用外匯時應當理智選擇合法的匯兌方式，切勿貪圖一時便利，給犯罪分子可乘之機。

揚子晚報／紫牛新聞記者 張凌飛 通訊員 王芳 宗申